Offshore leaks, le volet chinois

Les autorités chinoises tentent de boucher les trous des fuites vers les paradis fiscaux. Censuré ! La riposte chinoise aux révélations sur les comptes offshores des élites politiques et financières chinoise n’a pas traîné. Les autorités ont bloqué l’accès internet au rapport du Consortium international des journalistes d’investigation, l’ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) Bloquage aussi […]

Les trous noirs de la liste française de paradis fiscaux

Les autorités françaises réduisent leur désignation des paradis fiscaux, dit « non coopératifs ». Le 18 janvier 2014, le ministère de l’Économie et des Finances a rayé Jersey et les Bermudes de sa liste noire des paradis fiscaux, officiellement dénommés « États et territoires non coopératifs ».  Explication du ministre de l’économie, Pierre Moscovici : « L’administration demande à un […]

Prostituée aux Pays-Bas : la légalisation ne protègerait pas des trafics

Prostituées aux Pays Bas : les trafics d’être humain perdurent malgré la légalisation depuis l’an 2000. Depuis la légalisation de la prostitution en 2000, le trafic humain se serait accru, estiment les autorités néeerlandaises. « Au lieu de garantir l’indépendance des femmes, la légalisation a débouché sur l’essor du trafic humain. Selon la police, les deux tiers […]

Escroquerie aux comptes de société : le culot paye

Le maillon faible de la protection des entreprises contre les attaques par faux ordres de virement, le facteur humain. Un trafic transitant essentiellement entre la France, Israël, et la Chine. Le jargon policier français appelle ça des escroqueries « au président », ou des FOVI, des escroqueries par faux ordres de virement international. Lancés par des appels […]