L'Europe démunie face aux mafias ?

Défaut de prise de conscience de la dimension internationale du crime organisé, législation « insuffisante », paradis fiscaux prospérant au sein de l’Union européenne, secret bancaire. Réunis le 9 février 2011, lors d’un séminaire traitant de la lutte contre le crime organisé, trois procureurs, l’Italien Piero Grasso, l’Espagnol José Ramon Norena Salto et le Serbe […]

En Colombie

  Vu de Colombie Nouveaux modes de blanchiment Dans un rapport de décembre 2009, le DIAN, service colombien des impôts et des douanes, affirme qu’il existe dans ce pays près 212 000 entités sur lesquelles l’État est incapable d’exercer un contrôle, sur la base des recommandations du GAFI : organisations non gouvernementales, métaux et pierres […]