Trafics d'enfants : le cas roumain

Extrait  de « Délinquants et victimes. La traite des enfants d’Europe de l’Est en France », d’Olivier Peyroux, Editions Non Lieu. Préface de Robert Badinter.  « La Roumanie est sans doute le pays qui possède la plus mauvaise réputation en terme de traite des enfants. On ne compte plus les articles de journaux sur tel ou tel clan […]

Contre les mafias, le pape sort l'Enfer

Citation : « Arrêtez de faire le mal, convertissez-vous ». Le pape François, 21 mars 2014. Et après? S’adressant aux « hommes et aux femmes de la mafia »,  le pape François a dénoncé vendredi 21 mars 2014 le « pouvoir et l’argent ensanglantés » des mafieux, les appelant à « changer de vie, à arrêter de faire le mal, à […]

La coca colle à la culture

Quelque 20 000 cocaleros, producteurs et consommateurs de coca dans les rues de la Paz contre la diabolisation de la feuille verte. « On est là pour montrer que la coca n’est pas blanche, mais verte. Certains pays comme les Etats-Unis ne veulent pas comprendre que la coca n’est pas nocive, mais au contraire bonne pour […]

Cannabis, marché noir couleur blanchiment

Un vaste circuit complet démantelé, de la vente du cannabis marocain en France au blanchiment, via la Belgique, Dubaï, la Birmanie et l’Inde. Le parcours du trafic de cannabis jusqu’au blanchiment des gains était vraiment international Maroc, France, Belgique, Dubaï, Birmanie, Inde. Un chiffre d’affaire annuel estimé à 170 millions d’euros. A Anvers le liquide […]

Confiscation des avoirs criminels : l'Europe y arrive

Nouvelle étape vers la confiscation des avoirs d’origine criminelle au plan européen. Restera à transcrire dans les droit nationaux. Et surtout à appliquer ces nouvelles mesures. Le Parlement européen vient de voter à Strasbourg pour donner à l’Europe des moyens aux États membres pour confisquer et geler plus facilement les avoirs des organisations criminelles. Ces […]

La corruption, un fléau impressionniste

LES DÉPÊCHES / Le récent rapport sur la corruption dans l’UE reste dans les généralités et se focalise sur le sentiment des citoyens. Fléau, défi, enjeu. En se focalisant sur un chiffre, l’Union européenne entend stigmatiser une faiblesse démocratique et un gouffre financier. 120 milliards d’euros par an, ce serait donc le coût estimé de […]

Quand la mafia voulait frapper les monuments

DÉPÊCHE L’attentat contre la tour de Pise, un projet imaginé par Cosa Nostra en 1992 Révélation lors d’un procès le 6 février dernier  devant le tribunal de Palerme, en Sicile :  Le repenti Gioacchino La Barbera  raconte comment un  chantage à la destruction de la Tour de Pise a servi d’argument en 1992 pour tenter d’obtenir la libération d’un […]

Mafiosa, une série réaliste. Ou pas.

Une analyse de la série télévisée Mafiosa, par Thierry Colombié*, auteur de « Stars et truands », aux éditions Fayard en 2013. Extrait de l’entretien avec Margaux Duquesne, sur son blog: « Dans la saison 4, au titre évocateur – « A Paris, les affaires se corsent » – l’héroïne met la main sur un cercle parisien […]

Milieu de terrain

Football et rugby professionnels, grand banditisme, les liaisons dangereuses. « Aucun club français de Ligue 1 ne peut dire qu’il n’a aucun lien avec le grand banditisme », commente Thierry Colombié. Deux enquêtes judiciaires visent le Sporting club de Bastia. Deux enquêtes préliminaires concernant des flux financiers douteux. Les soupçons des enquêteurs se portent d’abord sur la […]

Offshore leaks, le volet chinois

Les autorités chinoises tentent de boucher les trous des fuites vers les paradis fiscaux. Censuré ! La riposte chinoise aux révélations sur les comptes offshores des élites politiques et financières chinoise n’a pas traîné. Les autorités ont bloqué l’accès internet au rapport du Consortium international des journalistes d’investigation, l’ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) Bloquage aussi […]

Les trous noirs de la liste française de paradis fiscaux

Les autorités françaises réduisent leur désignation des paradis fiscaux, dit « non coopératifs ». Le 18 janvier 2014, le ministère de l’Économie et des Finances a rayé Jersey et les Bermudes de sa liste noire des paradis fiscaux, officiellement dénommés « États et territoires non coopératifs ».  Explication du ministre de l’économie, Pierre Moscovici : « L’administration demande à un […]

Prostituée aux Pays-Bas : la légalisation ne protègerait pas des trafics

Prostituées aux Pays Bas : les trafics d’être humain perdurent malgré la légalisation depuis l’an 2000. Depuis la légalisation de la prostitution en 2000, le trafic humain se serait accru, estiment les autorités néeerlandaises. « Au lieu de garantir l’indépendance des femmes, la légalisation a débouché sur l’essor du trafic humain. Selon la police, les deux tiers […]

Escroquerie aux comptes de société : le culot paye

Le maillon faible de la protection des entreprises contre les attaques par faux ordres de virement, le facteur humain. Un trafic transitant essentiellement entre la France, Israël, et la Chine. Le jargon policier français appelle ça des escroqueries « au président », ou des FOVI, des escroqueries par faux ordres de virement international. Lancés par des appels […]

Trafics d'être humains : des victimes criminalisées

Justice et police britanniques se trompent de cible en poursuivant les victimes des trafics forcée de commettre des délits pour rembourser leurs dettes. Des victimes de trafics, forcées de travailler en enfreignant la loi, mais pourtant poursuivies par la justice. Tel est un des paradoxes de l’action publique en Grande Bretagne, tel que le dévoile […]

Immigration à Mayotte : la justice flottante

Mayotte, la lutte officielle contre l’immigration prend des tours illégaux. A Mayotte, ce bout de France lointaine, on enferme les enfants sans papiers dans des locaux de rétention. Les services de l’état vont jusqu’à transgresser les lois, violant notamment les droits de recours. Deux ONG, la Cimade et le Gisti; énonce ces illégalités officielles. C’est […]

Criminalités organisées : les frontières d'un concept

 Si la mondialisation des économies est devenue un poncif dans les discours, le même cadre ne s’applique pas toujours avec évidence à la mondialisation des criminalités organisées. Et pourtant. Le terme « mafia » appliqué à tout groupe organisé est assez vite devenu un abus de langage, qui banalise les organisations italiennes, Camorra, ‘Ndrangheta et Cosa Nostra […]

Escobar, le mythe persistant

Si « Pablo Escobar » n’est pas une marque, le capo colombien de la drogue des années 1980 reste cependant un héros très populaire, vingt ans après sa mort. De la série télé aux livres d ‘images pour enfants, du cinéma aux circuits touristiques… Luz Maria Escobar, une des sœurs de Pablo Escobar, vient de demander pardon […]

Banques suisses vs transparence fiscale

La Suisse joue la montre avant d’être contrainte des accords internationaux sur l’échange automatique d’informations entre états, justice et services fiscaux. Pour le levée du secret bancaire suisse, rien n’est gagné. Loin de là. Vendredi 29 novembre, malgré les grandes déclarations et les bonnes intentions affichées, le gouvernement helvétique a gelé sine die un projet […]

Arcadi Gaydamak arrêté en Suisse

Détenu à Genève, l’homme d’affaire intéresse la justice suisse et luxembourgeoise pour d’autres affaires liées à l’Angola, et à un fonds d’investissements. Il a été arrêté le 19 novembre à Zurich dans un cabinet d’avocats, dans le cadre d’une instruction pénale pour abus de confiance menée par le procureur genevois Dario Zani. Le litige se […]