BNP plongée dans le sang du Soudan

BNP Paribas a été sanctionnée pour avoir violé les embargos américains, notamment au Soudan dont la responsabilité est engagée dans le génocide du Darfour Une amende de 8,97 milliards de dollars, il faut bien tenter de l’expliciter auprès des détenteurs de comptes. Contrainte de négocier un accord financier avec la justice américaine en plaidant coupable […]

Cannabis, marché noir couleur blanchiment

Un vaste circuit complet démantelé, de la vente du cannabis marocain en France au blanchiment, via la Belgique, Dubaï, la Birmanie et l’Inde. Le parcours du trafic de cannabis jusqu’au blanchiment des gains était vraiment international Maroc, France, Belgique, Dubaï, Birmanie, Inde. Un chiffre d’affaire annuel estimé à 170 millions d’euros. A Anvers le liquide […]

LE SECTEUR FINANCIER BELGE DANS LE COLLIMATEUR

LE LINGOT À BLANCHIR, SPÉCIALITÉ D’ANVERS En Belgique, la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) révèle dans son dernier rapport que près de 80 % des déclarations de soupçon reçues en 2012 sont liées à des entreprises du secteur financier, bureaux de change (55,79%) et établissements de crédit (22,70%). [Are_PayPal_LoginPlease] Autre élément notable ; l’or […]