Tunisie : le trésor caché du dictateur

La fortune de l’ancien président tunisien Ben Ali: un magazine réalisé par Vincent Nouzille.   Dimanche 12  octobre 2014 à 22 H, le magazine de M6 «Enquête exclusive » diffusera une émission sur la fortune de la famille Ben Ali – Trabelsi, celle de l’ancien président tunisien qui fut le premier chef d’Etat à se retrouver […]

L'Afrique siphonnée de ses capitaux

Le recours aux paradis fiscaux creuse le déficit de richesses en Afrique. Entre 1970 et 2009, l’Afrique aurait subi des fuites illégales de capitaux à hauteur de près de 1800 milliards de dollars ? Un montant supérieur à ce que le continent a reçu comme aides au cours de la même période. Un montant équivalent à […]

Banques suisses complices de fraude fiscale

Faire échapper ses clients au fisc en ouvrant des comptes secrets en Suisse : passible de sanctions  américaines pour les banques helvétiques qui provisionnent le « risque ».   L’évasion fiscale massive de citoyens des États-Unis a un coût pour le Crédit suisse : 2,8 milliards de dollars (soit deux milliards d’euros). Tel est le montant de la facture à payer […]

La blanche et le blanchiment à la banque

La banque HSBC, modèle de blanchiment  et d’impunité. Proposer les mots clefs « hsbc blanchiment drogue » à un moteur de recherche et une avalanche de 24 800 résultats. Bien moins qu’en anglais où la requête décèle quelque 8 550 000 résultats. « Les États-Unis devraient avoir honte de traiter plus mal les fumeurs de marijuana que les délinquants de Wall […]

Ce matin, j'ai cours de corruption

La corruption peut gagngrener l’école, mais c’est aussi par l’école que les mentalités peuvent changer. Exemple en Italie, à l’initiative de Transparency International. « Comment parler de la corruption à des jeunes en milieu scolaire ? » s’est interrogé la section italienne de l’ONG Transparency International. Un projet est né : « Un pas vers la légalité, mon école adopte […]

La corruption, un fléau impressionniste

LES DÉPÊCHES / Le récent rapport sur la corruption dans l’UE reste dans les généralités et se focalise sur le sentiment des citoyens. Fléau, défi, enjeu. En se focalisant sur un chiffre, l’Union européenne entend stigmatiser une faiblesse démocratique et un gouffre financier. 120 milliards d’euros par an, ce serait donc le coût estimé de […]

Les lauréats du prix DICTAT-OR

Le 31 janvier 2014, le jury du prix DICTAT-OR a attribué, en fonction des connaissances actuellement disponibles, pour leur efficacité dans le pillage de leur pays : le prix d’excellence au dictateur en activité : Noursoultan NAZARBAÏEV Kazakhstan   le prix de consolation au dictateur déchu : Zine el-Abidine BEN ALI Tunisie       […]

Offshore leaks, le volet chinois

Les autorités chinoises tentent de boucher les trous des fuites vers les paradis fiscaux. Censuré ! La riposte chinoise aux révélations sur les comptes offshores des élites politiques et financières chinoise n’a pas traîné. Les autorités ont bloqué l’accès internet au rapport du Consortium international des journalistes d’investigation, l’ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) Bloquage aussi […]

Les trous noirs de la liste française de paradis fiscaux

Les autorités françaises réduisent leur désignation des paradis fiscaux, dit « non coopératifs ». Le 18 janvier 2014, le ministère de l’Économie et des Finances a rayé Jersey et les Bermudes de sa liste noire des paradis fiscaux, officiellement dénommés « États et territoires non coopératifs ».  Explication du ministre de l’économie, Pierre Moscovici : « L’administration demande à un […]

Escroquerie aux comptes de société : le culot paye

Le maillon faible de la protection des entreprises contre les attaques par faux ordres de virement, le facteur humain. Un trafic transitant essentiellement entre la France, Israël, et la Chine. Le jargon policier français appelle ça des escroqueries « au président », ou des FOVI, des escroqueries par faux ordres de virement international. Lancés par des appels […]

Banques suisses vs transparence fiscale

La Suisse joue la montre avant d’être contrainte des accords internationaux sur l’échange automatique d’informations entre états, justice et services fiscaux. Pour le levée du secret bancaire suisse, rien n’est gagné. Loin de là. Vendredi 29 novembre, malgré les grandes déclarations et les bonnes intentions affichées, le gouvernement helvétique a gelé sine die un projet […]

Objectif paradis fiscaux

  « Tax Heavens », du cliché aux photos in situ. Valises, eaux turquoise et lunettes de soleil. Les paradis fiscaux, c’est souvent une image. Les discrètes places financières dissimulant les flux d’origine douteuses ou œuvrant à échapper à des fiscalités moins bienveillantes, ne sont pas toutes piquetées de palmiers et cernées d’eaux turquoise. L’Autriche, l’État du […]

Le vin blanchit l'argent noir

Argent noir, vin rouge ou blanc, blanchiment, à la russe ou à la chinoise. Pour le blanchiment, le vin rouge est-il moins approprié que le vin, blanc ? Ce n’est pas à cette question que répond le rapport de Tracfin, la cellule de renseignement financier du ministère du budget et des finances français, instance chargée de […]

CÔTE D'IVOIRE : RACKET EN UNIFORME

L’ONG HUMAN RIGHTS WATCH DÉNONCE UN RACKET RÉGULIER PAR LES FORCES DE SÉCURITÉ QUI PARAÎT PEU RÉPRIMÉ L’ONG a mené une étude sur le racket à grande échelle des populations ivoiriennes dans l’ouest du pays. « Les forces de sécurité [armée, gendarmerie, douanes, unité des eaux et forêts] extorquent régulièrement et ouvertement de l’argent aux barrages […]

Tribune libre : LE SCANDALE SE NOURRIT DE TOUT

POURQUOI DES ÉCOUTES ILLÉGALES NE DOIVENT PAS ÊTRE PUBLIÉES   Une Tribune de C-H de CHOISEUL Les protestations contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles, interdisant la publication des enregistrements illégaux de Madame Bettencourt, si bien intentionnés que puissent être certains de leurs auteurs, sont très loin de résoudre le grave problème posé par ceux-ci. Les postures d’indignation […]

LE SECTEUR FINANCIER BELGE DANS LE COLLIMATEUR

LE LINGOT À BLANCHIR, SPÉCIALITÉ D’ANVERS En Belgique, la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) révèle dans son dernier rapport que près de 80 % des déclarations de soupçon reçues en 2012 sont liées à des entreprises du secteur financier, bureaux de change (55,79%) et établissements de crédit (22,70%). [Are_PayPal_LoginPlease] Autre élément notable ; l’or […]

L'INTEGRITÉ MUNICIPALE AU DESESPOIR

LE MAIRE DE MONTRÉAL ARRÉTÉ, ACCUSÉ DE CORRUPTION Arrêté par l’Unité permanente anticorruption, le 17 juin, le maire Montréal est poussé à la démission, accablé par 14 chefs d’accusation. Michael Applebaum est accusé de complot, fraude envers le Gouvernement, abus de confiance ainsi que d’actes de corruption dans les affaires municipales. [Are_PayPal_LoginPlease] Selon le commissaire […]

Suisse : l'heure des comptes

TRANSPARENCE À L’HELVÈTE  Pétition au Parlement européen pour une commission indépendante  sur l’opacité bancaire suisse Que cachent, qu’ont caché tous ces comptes à numéros des banques suisses ? La Suisse a longtemps mis en avant sa discrétion bancaire. Une vertu qui n’en est plus une quand on parle d’opacité, de dissimulation. Le réseau Tax Justice Network […]

Une guerre chinoise anti-contrefaçon

LA ROUTE DES FAUX EST COUPEE Le leader chinois du commerce électronique, Alibaba Group Holding Ltd , dit vouloir lutter contre la contrefaçon, pas pour des raisons morales mais simplement pour maintenir la réputation, et donc la confiance et la fiabilité des échanges en ligne via son site. Cela se passe en Chine, pays réputé […]