Désaccord franco-tchèque sur des confidences

STRATEGIES DE COMMUNICATION SE COORDONNER JUSQU’AU BOUT ? La coordination entre les polices butte parfois sur des accrocs de stratégie. L’unité tchèque de lutte contre les criminalités organisées (ÚOOZ, Organizovaný zločin Detektiv Kriminální policie) a commencé une enquête le 9 mars, en coopération avec leurs homologues italiens, français, suisses et autrichiens, sur l’enlèvement, la séquestration et […]

Chypre : de l'argent a filé

DE L’EAU SALE DANS LE GAZ RUSSE ? On aurait pu penser que les plus gros comptes des banques chypriotes allait voir les mesures frapper notamment les oligarques russes et les fortunes constituées autour d’activité mafieuses. Pas du tout pour Denis Dupré, professeur de gestion à l’université de Grenoble, spécialiste des risques bancaires, d’éthique, de […]

Tribune de C-H de Choiseul : HSBC coincée

UNE AMENDE GEANTE La banque HSBC fait l’objet de plusieurs procédures pour avoir blanchi des sommes se comptant par milliards. Le parquet de Paris ouvre une information judiciaire sur ses fichiers. Elle se voit condamnée pour blanchiment d’argent à 4,7 millions d’euros d’amende en Argentine et 1,46 milliard d’euros aux USA. Elle aurait également contrôlé « insuffisamment » plus de 509 […]

Paradis fiscal, mode d'emploi

LA ROUTINE « Comment j’ai ouvert un compte numéroté au Liechtenstein en 13 minutes ». Un journaliste d’Alternatives économiques a sollicité une société basée à Londres, pour placer de l’argent hors de portée de l’administration fiscale française. Il l’avait trouvée sans effort en tapant « héritage », « offshore » et « paradis fiscal » sur un moteur de recherche et elle est parfaitement […]

Caïman, paradis fiscal mais pas trop ?

Paradis fiscal ou plus si affinités ? Les Iles Caîmans pratiquent le flou     Derrière les comptes des îles Caiman, protégées par le secret bancaire, toutes les grandes banques mondiales et des firmes chinoises voisinent avec des organisations criminelles.     En 2012, HSBC Bank Mexico (HBMX), branche mexicaine de la banque HSBC, a du […]

Roumanie : fausses cartes bancaires

Des spécialistes de la razzia sur les données bancaires ont été arrêtés en Roumanie. Des réseaux aux implications très internationales.        Des opérations policières ont été menées contre des trafiquants de données de cartes bancaires en Roumanie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en République dominicaine. C’était ce 28 mars 2013. La […]

Aider Chypre, et les mafias avec ?

A qui profite l’austérité et les aides européennes ? Faut-il renflouer les banques de Chypre, fortement soupçonnées de blanchiment de l’argent des mafias russes ? A Chypre, au lendemain des élections présidentielles, les dirigeants de la Zone euro vont-il sauver l’économie locale en offrant du même coup un joli coup de pouce aux oligarques russes […]

Au Québec, la mafia sur audition

Contrats publics louches, corruption, pots de vin, favoritisme, intermédiaires véreux. Au Québec, depuis mai 2012, une commission tente de faire la lumière sur la collusion et la corruption dans l’industrie de la construction, avec les contrats truqués, les pots de vin et intermédiaires en rendant publiques des auditions liées aux liens entre la mafia de […]

L'anti corruption, un dossier à saisir

Les associations ANTICOR, Transparency International France et SHERPA mènent campagne auprès des parlementaires français pour pouvoir porter plainte dans les cas de corruption manifestes. Il faut donc qu’elle soient habilitées à ester en justice, donc à pourvoir saisir la justice même si le parquet ne souhaite pas engager de poursuites. Une proposition de loi a […]