Biens mal acquis à restituer

Pour mettre en lumières des initiatives citoyennes de lutte contre les criminalités, Fabrice Rizzoli, chercheur et enseignant français, que l’on connaît déjà à l’OGC et au sein de l’association vient de fonder l’association « Crim’HALT », qui se présente avec la volonté de « stopper les criminels professionnels en impliquant la société civile ». Extrait de sa présentation : « La […]

Prix Falcone, les lauréat 2014

Cette année, le prix Falcone http://prixfalcone.com/s’inscrit dans une actualité aigüe. D’une part, on assiste à une amplification des attaques des organisations criminelles internationales, transfrontalières, via les réseaux du Net. La cybercriminalité prend sans cesse des visages changeants, mobiles et innovants, profitant à un vaste blanchiment d’argent, et à la traite de vingt à quarante millions […]

La mort du juge Michel –

Livre de Thierry Colombié

Qui a éliminé un magistrat ayant instruit les plus importantes affaires marseillaises ? Des trafiquants d’héroïne, membres de la célèbre French Connection ? Des terroristes ? Est-ce un différend d’ordre privé ?

Tunisie : le trésor caché du dictateur

La fortune de l’ancien président tunisien Ben Ali: un magazine réalisé par Vincent Nouzille.   Dimanche 12  octobre 2014 à 22 H, le magazine de M6 «Enquête exclusive » diffusera une émission sur la fortune de la famille Ben Ali – Trabelsi, celle de l’ancien président tunisien qui fut le premier chef d’Etat à se retrouver […]

Tatouage, criminels en bandes dessinées

Tatou compris : deux histoires de tatoueurs passés du monde des malfrats à celui de la bande dessinée. Auteur de mangas, Bonten Tarô, a été aussi un tatoueur renommé, notamment au sein de monde des yakuzas. Sa notoriété a dépassé l’unique public des yakuzas. En tant que tatoueur, il a imposé un style personnel, ce […]

Morts de juges

Michel, Renaud, deux morts mystérieuses de juges en librairie cet automne. Des enquêtes signées Thierry Colombié, et Benoit Collombat et Etienne Davodeau. En attendant « La French », film réalisé par Cédric Jumenez, avec Jean Dujardin dans le rôle du juge Michel, dans les salles début décembre. Deux motards pour le  juge Michel Après le juge Renaud, […]

La France championne d'Europe de la production de terroristes

La France serait, selon le dernier rapport d’Europol sur les menaces terroristes, le pays d’Europe le plus dense en menaces et menées  terroristes.  « D’après un récent rapport d’Europol*, la France a donc produit en 2013 vingt fois plus de terroristes que l’Allemagne et trois fois plus que le Royaume-Uni. » Ce constat apparaît dans une tribune publiée […]

BNP plongée dans le sang du Soudan

BNP Paribas a été sanctionnée pour avoir violé les embargos américains, notamment au Soudan dont la responsabilité est engagée dans le génocide du Darfour Une amende de 8,97 milliards de dollars, il faut bien tenter de l’expliciter auprès des détenteurs de comptes. Contrainte de négocier un accord financier avec la justice américaine en plaidant coupable […]

Pirates somaliens jugés en France : « une aberration »

Qu’ils soient condamnés ou acquittés, le traitement infligé aux  Somaliens accusés de piraterie est ubuesque selon Me Martin Pradel, avocat au barreau de Paris. C’était un colloque d’universitaires, de chercheurs sur la piraterie. De juristes surtout. Et dans cette salle du Centre de congrès de Nantes, ce 6 juin 2014, cet avocat a surgi avec […]

Déchets: le modèle italien exporté en France

Le modèle italien de traitement mafieux des déchets s’exporte en France. Trafic démantelé en Ile-de-France Recyclage peu scrupuleux de déchets de chantiers du BTP. C’est le marché prospecté en Ile-de-France en prenant comme modèle les pratiques mafieuses d’enfouissements illégaux, autour de Naples à partir des années 2000, notamment de déchets, parfois dangereux ou toxiques. En […]

Trafics d'enfants : le cas roumain

Extrait  de « Délinquants et victimes. La traite des enfants d’Europe de l’Est en France », d’Olivier Peyroux, Editions Non Lieu. Préface de Robert Badinter.  « La Roumanie est sans doute le pays qui possède la plus mauvaise réputation en terme de traite des enfants. On ne compte plus les articles de journaux sur tel ou tel clan […]

Cannabis, marché noir couleur blanchiment

Un vaste circuit complet démantelé, de la vente du cannabis marocain en France au blanchiment, via la Belgique, Dubaï, la Birmanie et l’Inde. Le parcours du trafic de cannabis jusqu’au blanchiment des gains était vraiment international Maroc, France, Belgique, Dubaï, Birmanie, Inde. Un chiffre d’affaire annuel estimé à 170 millions d’euros. A Anvers le liquide […]

Mafiosa, une série réaliste. Ou pas.

Une analyse de la série télévisée Mafiosa, par Thierry Colombié*, auteur de « Stars et truands », aux éditions Fayard en 2013. Extrait de l’entretien avec Margaux Duquesne, sur son blog: « Dans la saison 4, au titre évocateur – « A Paris, les affaires se corsent » – l’héroïne met la main sur un cercle parisien […]

Milieu de terrain

Football et rugby professionnels, grand banditisme, les liaisons dangereuses. « Aucun club français de Ligue 1 ne peut dire qu’il n’a aucun lien avec le grand banditisme », commente Thierry Colombié. Deux enquêtes judiciaires visent le Sporting club de Bastia. Deux enquêtes préliminaires concernant des flux financiers douteux. Les soupçons des enquêteurs se portent d’abord sur la […]

Les trous noirs de la liste française de paradis fiscaux

Les autorités françaises réduisent leur désignation des paradis fiscaux, dit « non coopératifs ». Le 18 janvier 2014, le ministère de l’Économie et des Finances a rayé Jersey et les Bermudes de sa liste noire des paradis fiscaux, officiellement dénommés « États et territoires non coopératifs ».  Explication du ministre de l’économie, Pierre Moscovici : « L’administration demande à un […]

Escroquerie aux comptes de société : le culot paye

Le maillon faible de la protection des entreprises contre les attaques par faux ordres de virement, le facteur humain. Un trafic transitant essentiellement entre la France, Israël, et la Chine. Le jargon policier français appelle ça des escroqueries « au président », ou des FOVI, des escroqueries par faux ordres de virement international. Lancés par des appels […]

Immigration à Mayotte : la justice flottante

Mayotte, la lutte officielle contre l’immigration prend des tours illégaux. A Mayotte, ce bout de France lointaine, on enferme les enfants sans papiers dans des locaux de rétention. Les services de l’état vont jusqu’à transgresser les lois, violant notamment les droits de recours. Deux ONG, la Cimade et le Gisti; énonce ces illégalités officielles. C’est […]

Arcadi Gaydamak arrêté en Suisse

Détenu à Genève, l’homme d’affaire intéresse la justice suisse et luxembourgeoise pour d’autres affaires liées à l’Angola, et à un fonds d’investissements. Il a été arrêté le 19 novembre à Zurich dans un cabinet d’avocats, dans le cadre d’une instruction pénale pour abus de confiance menée par le procureur genevois Dario Zani. Le litige se […]

Le vin blanchit l'argent noir

Argent noir, vin rouge ou blanc, blanchiment, à la russe ou à la chinoise. Pour le blanchiment, le vin rouge est-il moins approprié que le vin, blanc ? Ce n’est pas à cette question que répond le rapport de Tracfin, la cellule de renseignement financier du ministère du budget et des finances français, instance chargée de […]

L'aviseur lâché par ses superviseurs

Un agent auxiliaire des douanes infiltre le narco trafic. Et se fait lâcher jusqu’à devoir purger dix ans de prison. «  Je suis le cocu de l’histoire, dit Marc Fievet, victime d’une sale guerre ». Victime collatérale pourrait-on dire, sauf que cette collatéralité lui a coûté plus de dix ans de sa vie. 3888 jours de détention […]