Trafics multiples – Analyses générales et méthodologie

Le mythe de la transparence en matière criminelle I

– première partie, la seconde sera publiée dans le prochain numéro de janvier 2016 –

Avant d’en venir au fonds, je précise que je n’utilise pas dans le titre de cet article le terme de « mythe » au sens trivial et polémique d’une illusion bien construite, pour des raisons utilitaires que l’on s’avoue plus ou moins, et produisant des effets socialement néfastes.

Je lui donne un sens beaucoup plus proche de celui des anthropologues, à savoir un récit faits d’éléments permanents dans le temps, ayant une grande valeur explicative générale si ce n’est normative, tout en étant susceptibles de variantes et de recompositions, et transmis principalement de façon orale. Cependant, j’emploie ce mot de mythe en lui donnant un contenu différent de celui de l’anthropologie classique, sur deux points : il s’agit essentiellement d’un récit pour l’avenir et non d’un récit des origines, et l’oralité n’est pas en situation de quasi-monopole pour la transmission et la diffusion de ce récit.

Cependant il s’agit bien pour moi d’un récit, car cette transparence me semble énoncée principalement sous la forme suivante : en vous racontant dans le détail comment certains acteurs ont réussi dans le passé à cacher des activités qui devraient légalement être connues et qui s’avèrent susceptibles de sanctions pénales dès qu’on en connaît un peu, nous allons vous raconter aussi, par déduction, comment il pourra être mis fin dans l’avenir à ces activités. Ou disons que c’est ce récit qui m’intéresse.

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Trafics multiples – Faits et récits

La « mafia » albanaise, du mythe à la réalité.

L’Albanie proprement dite est un Etat peuplé d’environ 2 800 000 habitants alors que près de 7 000 000 d’albanophones vivent dans le cadre de communautés intégrées dans des Etats proches voisins, le Kosovo, le Monténégro et la Macédoine, sans compter d’importantes diasporas notamment en Turquie et en Italie.

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Taulard à vie, viré des Hell's Angels

Quelques doutes subsistent sur la nouvelles de l’exclusion des Hell’s Angels d’une de ses figure Mom Boucher, incarcéré durable. Figure du banditisme dans les milieux de motards au Québec, Maurice Boucher, 60 ans, dit « Mom » , aurait été exclu des Hell’s Angels dont il a été membre pendant trente ans, au sein des Nomad’s. Il […]

Cannabis, marché noir couleur blanchiment

Un vaste circuit complet démantelé, de la vente du cannabis marocain en France au blanchiment, via la Belgique, Dubaï, la Birmanie et l’Inde. Le parcours du trafic de cannabis jusqu’au blanchiment des gains était vraiment international Maroc, France, Belgique, Dubaï, Birmanie, Inde. Un chiffre d’affaire annuel estimé à 170 millions d’euros. A Anvers le liquide […]

Confiscation des avoirs criminels : l'Europe y arrive

Nouvelle étape vers la confiscation des avoirs d’origine criminelle au plan européen. Restera à transcrire dans les droit nationaux. Et surtout à appliquer ces nouvelles mesures. Le Parlement européen vient de voter à Strasbourg pour donner à l’Europe des moyens aux États membres pour confisquer et geler plus facilement les avoirs des organisations criminelles. Ces […]

Arcadi Gaydamak arrêté en Suisse

Détenu à Genève, l’homme d’affaire intéresse la justice suisse et luxembourgeoise pour d’autres affaires liées à l’Angola, et à un fonds d’investissements. Il a été arrêté le 19 novembre à Zurich dans un cabinet d’avocats, dans le cadre d’une instruction pénale pour abus de confiance menée par le procureur genevois Dario Zani. Le litige se […]

Londres lance des banquiers bénévoles contre les criminalités

Nouvelle structure au Royaume Uni contre les formes modernes de criminalités. Plus visible mais aussi critiquée que la précédente. La NCA est née. National crime agency. Elle entend adopter le style du FBI. Date de naissance : 7 octobre 2013. Effectif prévu : plus de 4000 officiers. Cibles  : criminalités organisés, économiques, cybercriminalités, police aux […]

Les contractants Cosa Nostra et Berlusconi…

  Mafia-Berlusconi : la cour d’appel de Palerme confirme   Près de vingt ans de « pacte » entre Silvio Berlusconi et la mafia sicilienne. C’est ce que mentionnent en toutes lettres les 476 pages de motivations de la cour d’appel de Palerme du jugement de l’ex-sénateur Marcello dell’Utri. Ce proche de Berlusconi a été condamné le […]

Contrebande d'espèces protégées : meurtres et impunité

Les gardes forestiers en première ligne d’une criminalité qui n’a rien de local. Un rapport de 36 pages intitulé « La nature du crime » est publié par l’Ifaw, International fund for animal welfare, Fonds international pour la protection des animaux Une palettes d’usages ‘ mets délicats, médecine traditionnelle asiatique, animaux de compagnie, ornements et babioles, […]

Confidentiel défenses

  Le commerce illicite d’espèces protégées a doublé en six ans.   Il y en a pour environ douze millions de dollars US. Six tonnes de stock de défenses d’éléphant et d’objets sculptés dans de l’ivoire obtenu illégalement, et saisi depuis 25 ans aux États-Unis vont être détruits pour marquer les esprits et affirmer la […]

DES ALLIANCES INTERCONTINENTALES PAR PRODUITS

  LES CARTELS MEXICAINS L’AFRIQUE ET LA CONQUÊTE DE L’EUROPE ET DE L’ASIE `Pour clore, provisoirement, l’enquête commencée dans le numéro précédent par Daurius Figueira sur l’hégémonie des cartels mexicains dans les Caraïbes, l’auteur expose quelle est leur stratégie et les alliances que ceux-ci concluent en Afrique dans la perspective d’une hégémonie mondiale méthodiquement construite. [Are_PayPal_LoginPlease] Dans […]

IRAN, HEZBOLLAH ET COCAÏNE : UNE VIEILLE HISTOIRE

LE HEZBOLLAH EN AMÉRIQUE LATINE  : LE NARCOTRAFIC POUR FINANCER DES ATTENTATS Le 9 juillet, le Département du Trésor -l’ U.S. Treasury Department- a désigné 31 personnes et entités liées aux trafics de drogues et au blanchiment, basées en Colombie, à Panama, et en Israël. Dans cette liste figure Ayman Saied Joumaa. En 2010, le […]

UN NOUVEAU MARCHÉ : LA RECONVERSION DES YAKUSAS

JAPON : FAUX DOIGTS POUR VRAIS OU FAUX REPENTIS  2 300 euros le doigt. [Are_PayPal_LoginPlease] Ce n’est pas le tarif d’un trafic de fragments humains mais un commerce licite de prothèses de doigts en résine. L’entreprise Aiwa Gishi, située dans un quartier résidentiel de Tokyo, réalise des prothèses en silicone, notamment pour les anciens membres […]

PIRATERIE, LE TRIO DE TÊTE

LE GOLFE DE GUINÉE DÉPASSE LA SOMALIE ET L’INDONÉSIE SUIT Les chiffres relevés par le Bureau maritime international de la Chambre de commerce internationale attestent que les attaques de piraterie sont désormais plus nombreuses dans le Golfe de Guinée que dans le golfe d’Aden et au large de la Somalie. Avec 966 marins victimes d’attaques […]

SOMALIE : UN ÉTAT DE DROIT À RECONSTRUIRE

DES MAGISTRATS SOMALIENS EN INSTRUCTION POUR S’ARMER D’EXPERIERENCES CONTRE LA PIRATERIE Pour lutter contre la piraterie, les Nations unies et l’École nationale de la magistrature forment une dizaine de magistrats somaliens dont la vice-ministre de la justice, Fahma Ahmed Nur. À Paris, ils découvrent les méthodes des enquêteurs d’une section de recherche et du Groupement […]

PIRATERIES : QUELS FAITS, QUELS JUGES ?

OÙ COMMENCE LA PIRATERIE, OÙ FINIT LE BRIGANDAGE MARITIME,    LE DROIT À L’OEUVRE Selon l’article 101 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer entrée en vigueur le 16 novembre 1994, le terme de piraterie recouvre trois cas de figure : [Are_PayPal_LoginPlease] « – tout acte illicite de violence ou de détention […]

PROTECTION DES NAVIRES, UN MARCHE DISPUTÉ

  LES MARCHANDS DE BLINDAGE OU  LES CAPITAINES DES NAVIRES D’un point de vue strictement économique, la piraterie peut avoir du bon. En tous cas pour la filière qui monnaie et blanchit les prises en mer des pirates, bien sûr, mais aussi pour tout un secteur qui fait commerce de prestations de protection. La mise […]

GOLFE DE GUINÉE : TRAFICS DE PÉTROLE, D'OTAGES, DE TOUT

LE TÉMOIGNAGE D’UN DOUANIER POUR Criminalités Le golfe de Guinée voit monter les enchères des rançons quand des équipages sont pris en otage. Si les pirates ciblent le pétrole, dans la région tout se trafique, êtres humains et marchandises. [Are_PayPal_LoginPlease] Selon la dernière note de UNODC, (United Nations Office on Drugs and Crime), l’Office des […]

LA MER LIVRÉE AUX MERCENAIRES ?

UNE PRIVATISATION DE LA SÉCURITÉ  MARITIME QUI POSE DE NOMBREUX PROBLÈMES, NOTAMMENT JURIDIQUES Le marché de la sécurité employant des anciens militaires des forces spéciales s’étant rapidement dans la corne de l’Afrique. Récemment créées, essentiellement à partir de 2011, quelques 140 sociétés employant des commandos armés, vendraient leur services aux armement maritimes dans l’Océan Indien […]

SOMALIE : LES RAISONS D'UN CESSEZ LE FEU POSSIBLE

UN PIRATE VEUT NÉCOGIER La présence de navires de guerre et les gardes armés à bord dissuadent-ils les pirates ? Ou rendent le rapport gains-risques moins favorable ? Des signes d’un « cessez-le-feu » pirate semblent accréditer cette analyse. [Are_PayPal_LoginPlease] Le site Somalia report a publié le 4 février 2012 une interview de Abdulkadir Mohamed Afweyne, fils de Mohamed […]